এটি গুজব যে "মানি লন্ডারিং" শব্দটি এসেছে Capone থেকে, কারণ তিনি অ্যালকোহল বিক্রি থেকে অর্জিত অর্থের উত্সকে ছদ্মবেশ দেওয়ার জন্য শহর জুড়ে লন্ড্রোম্যাট স্থাপন করেছিলেন।. লন্ড্রোম্যাটদের দ্বারা উত্পন্ন রাজস্বের সাথে যেকোন অবৈধ লাভ যোগ করা হবে এবং এইভাবে আর্থিক ব্যবস্থায় পুনরায় প্রবর্তন করা হবে৷
মানি লন্ডারিং কে উদ্ভাবন করেছেন?
মেয়ার ল্যানস্কি, একজন আল ক্যাপোনের সমসাময়িক, শেষ পর্যন্ত মানি লন্ডারিংয়ের জনক হন। তিনি ক্যাপোনের ভাগ্য এড়াতে বদ্ধপরিকর ছিলেন (কর ফাঁকির জন্য 1931 সালে একটি দোষী সাব্যস্ত) এবং তার ক্রমবর্ধমান নগদ মজুদ লুকানোর জন্য কীভাবে সুইস ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ব্যবহার করা যায় তা খুঁজে বের করার জন্য তিনিই দায়ী ছিলেন।
মানি লন্ডারিং কেন শুরু হয়েছিল?
মানি লন্ডারিং শব্দটি প্রথম 20 শতকের শুরুতে এমন ক্রিয়াকলাপগুলিকে লেবেল করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল যা কোনওভাবে অবৈধ কার্যকলাপ থেকে প্রাপ্ত আয়কে বৈধ করার উদ্দেশ্যে ছিল, এইভাবে তাদের সুবিধার্থে অর্থনীতির আর্থিক প্রবাহে প্রবেশ।
কপোন কি মানি লন্ডারিং তৈরি করেছিলেন?
ব্যবসায় নগদ প্রবাহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পক্ষে ট্র্যাক রাখা কঠিন ছিল, যার অর্থ অলক্ষিত সিস্টেমের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ স্লিপ হয়ে যেতে পারে৷ … এই তত্ত্বটি যতটা চমকপ্রদ এবং জনপ্রিয়, এটি সম্ভবত মিথ।
মানি লন্ডারিং ইতিহাস কি?
ঐতিহাসিকভাবে, মানি লন্ডারিং অন্তত 2000 বছর থেকে বিদ্যমান। চীনা বণিকরা সরকারি আমলাদের কাছ থেকে আয় লুকানোর জন্য বিভিন্ন ব্যবসা এবং জটিল আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে অর্থ চালান৷
