মানি লন্ডারিং প্রক্রিয়ায় সাধারণত তিনটি ধাপ থাকে: প্লেসমেন্ট, লেয়ারিং এবং ইন্টিগ্রেশন । লন্ডারিং কাজ
- প্লেসমেন্ট বৈধ আর্থিক ব্যবস্থায় "নোংরা অর্থ" রাখে৷
- লেয়ারিং লেনদেনের সিরিজ এবং হিসাবরক্ষণের কৌশলের মাধ্যমে অর্থের উৎস গোপন করে।
লন্ডারিং কার্যক্রম কি?
মানি লন্ডারিং হল প্রক্রিয়া বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত সাধারণ শব্দ যার মাধ্যমে অপরাধীরা অপরাধমূলক আচরণের আয়ের আসল মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ ছদ্মবেশ ধারণ করে এই ধরনের আয়কেথেকে উদ্ভূত বলে মনে করে। একটি বৈধ উৎস।
মানি লন্ডারিং এর উদাহরণ কি?
মানি লন্ডারিং এর একটি উদাহরণ হল যাকে বলা হয় স্মারফিং বা স্ট্রাকচারিং স্মারফিং এর সাথে অ্যাকাউন্টে সময়ের সাথে সাথে অর্থের ছোট জমা করা জড়িত। যখন এটি ঘটে, সাধারণত সন্দেহ জাগ্রত হয় না, কারণ আমানত বড় নয়। আরেকটি সাধারণ বাস্তব-জীবনের উদাহরণ হল এশিয়ান বিকল্প ব্যাঙ্কিং সংস্থাগুলি ব্যবহার করা৷
মানি লন্ডারিংয়ের তিনটি পদ্ধতি কী কী?
মানি লন্ডারিং প্রক্রিয়াটি সাধারণত তিনটি মূল পর্যায়ে ঘটে: প্লেসমেন্ট, লেয়ারিং এবং ইন্টিগ্রেশন।
আমি কিভাবে মানি লন্ডারিং শুরু করতে পারি?
মানি লন্ডারিং সাধারণত তিনটি ধাপের সাথে জড়িত: প্রথম কোন উপায়ে আর্থিক ব্যবস্থায় নগদ প্রবর্তন জড়িত ("প্লেসমেন্ট"); দ্বিতীয়টিতে নগদ অর্থের অবৈধ উৎসকে ছদ্মবেশে জটিল আর্থিক লেনদেন করা জড়িত ("লেয়ারিং"); এবং অবশেষে, … থেকে উৎপন্ন সম্পদ অর্জন
