মানি মুলিং কিভাবে কাজ করে?

2024 লেখক: Fiona Howard | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-10 06:34

একটি অর্থ খচ্চর হল এমন ব্যক্তি যিনি অন্য কারো হয়ে অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ স্থানান্তর বা স্থানান্তর করেন। অনলাইন স্ক্যাম এবং জালিয়াতি বা মানব পাচার এবং মাদক পাচারের মতো অপরাধ থেকে প্রাপ্ত অর্থ পাচারে সহায়তা করার জন্য অপরাধীরা অর্থের খচ্চর নিয়োগ করে ।

টাকার খচ্চর কিভাবে কাজ করে?

একটি অর্থের খচ্চর, যাকে কখনও কখনও "স্মারফার" বলা হয়, এমন একজন ব্যক্তি যিনি অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ স্থানান্তর করেন (যেমন, চুরি করা) ব্যক্তিগতভাবে, একটি কুরিয়ার পরিষেবার মাধ্যমে বা ইলেকট্রনিকভাবে, অন্যদের পক্ষে। সাধারণত, স্থানান্তরিত অর্থের একটি ছোট অংশ দিয়ে পরিষেবার জন্য খচ্চরকে অর্থ প্রদান করা হয়।

টাকার খচ্চর হওয়া কি অবৈধ?

অর্থের খচ্চর হিসেবে কাজ করা বেআইনি এবং শাস্তিযোগ্য, এমনকি যদি আপনি সচেতন না হন যে আপনি অপরাধ করছেন।… আপনি যে ফেডারেল চার্জগুলির মুখোমুখি হতে পারেন তার মধ্যে রয়েছে মেইল জালিয়াতি, তারের জালিয়াতি, ব্যাঙ্ক জালিয়াতি, মানি লন্ডারিং এবং আরও বেড়ে যাওয়া পরিচয় চুরি। অর্থের খচ্চর হিসাবে পরিবেশন করা আপনার ক্রেডিট এবং আর্থিক অবস্থারও ক্ষতি করতে পারে৷

টাকা খচ্চর কিভাবে ধরা পড়ে?

আপনি কিভাবে ধরা পড়েন? আপনার ব্যাঙ্ক যদি অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে দেখেন তাহলে আপনার অ্যাকাউন্ট আটকে রাখতে সক্ষম হবে, হলি যখন তার অর্থ খচ্চর লেনদেন সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করেছিল তখন তার সাথে এটি ঘটেছিল।

আপনি যদি টাকার খচ্চরের শিকার হন তাহলে আপনি কী করবেন?

আপনি যদি মনে করেন যে আপনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন, অনুগ্রহ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার ব্যাঙ্ক বা কার্ড প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ করুন তাদের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন দেওয়া নম্বরটি ব্যবহার করে - যদি আপনি ব্যাঙ্ক করেন TSB, 0345 835 7922 এ কল করুন বা TSB জালিয়াতি প্রতিরোধ কেন্দ্রে যান। অনুগ্রহ করে ঘটনাটি অ্যাকশন জালিয়াতির কাছেও রিপোর্ট করুন৷