সুচিপত্র:
- কোথায় মানি লন্ডারিং সবচেয়ে বেশি হয়?
- কোন ধরনের সংস্থাগুলি অর্থ পাচারকারীদের লক্ষ্য হতে পারে?
- ব্যাঙ্কগুলি এখনও কেন অর্থ পাচারের জন্য এত দুর্বল?
- মানি লন্ডারিং এর সাথে জড়িত ঝুঁকি কি?
ভিডিও: কোন প্রতিষ্ঠান লন্ডারারদের জন্য সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ?
2024 লেখক: Fiona Howard | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-10 06:34
ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান মানি লন্ডারিং রিংয়ে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ, তাই ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানি লন্ডারিং ঝুঁকি স্ক্রীন করার জন্য পর্যাপ্ত পরিকাঠামো দিয়ে নিজেদের সজ্জিত করা উচিত।
কোথায় মানি লন্ডারিং সবচেয়ে বেশি হয়?
সর্বোচ্চ AML ঝুঁকির শীর্ষ ১০টি দেশ হল আফগানিস্তান (8.16), হাইতি (8.15), মায়ানমার (7.86), লাওস (7.82), মোজাম্বিক (7.82), কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ (7.64), সিয়েরা লিওন (7.51), সেনেগাল (7.30), কেনিয়া (7.18), ইয়েমেন (7.12)।
কোন ধরনের সংস্থাগুলি অর্থ পাচারকারীদের লক্ষ্য হতে পারে?
যুক্তরাজ্যকে অর্থ পাচারের জন্য একটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এখতিয়ার হিসেবে দেখা হয়। এটা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে আইন ফার্ম এবং সলিসিটর অর্থ পাচারকারীদের কাছে আকর্ষণীয় কারণ তারা প্রদান করা পরিষেবা এবং তাদের বিশ্বাসের অবস্থান।
ব্যাঙ্কগুলি এখনও কেন অর্থ পাচারের জন্য এত দুর্বল?
সমস্ত ব্যাঙ্কে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) সিস্টেম রয়েছে কিন্তু তারা বিভিন্ন ধরনের অদক্ষতার কারণে পঙ্গু হয়ে গেছে যা অপরাধমূলক কার্যকলাপকে সনাক্ত করা যায় না। … এই সিস্টেমগুলি মাত্রার মিথ্যা ইতিবাচক প্রদান করছে যা 99% এর বেশি, এবং এখানেই অদক্ষতা দেখা দেয়।
মানি লন্ডারিং এর সাথে জড়িত ঝুঁকি কি?
মানি লন্ডারিংয়ের মূল ঝুঁকি নির্দেশকগুলি কী কী?
- একটি ব্যবসার প্রকৃতি এবং আকার,
- গ্রাহকের প্রকার,
- গ্রাহকদের দেওয়া পণ্য এবং পরিষেবার প্রকার,
- নতুন গ্রাহকদের নিয়োগ এবং বিদ্যমান গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ রাখার পদ্ধতি।
- ভৌগোলিক ঝুঁকি।
প্রস্তাবিত:
কোন পাইলট-সম্পর্কিত দুর্ঘটনা সবচেয়ে বেশি প্রাণহানির জন্য দায়ী?
তবে, IMC, দিন ও রাত, সর্বোচ্চ প্রাণঘাতী ছিল যথাক্রমে ৭২ শতাংশ এবং ৭৩ শতাংশ। প্রাইভেট পাইলট সার্টিফিকেট বিভাগে মোট এবং মারাত্মক দুর্ঘটনার সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে 481 এবং 90টি৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মারাত্মক সাধারণ বিমান দুর্ঘটনার প্রধান কারণ কী?
রোড জংশনে নিচের কোনটি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ?
ব্যাখ্যা: জংশনে যানবাহনের স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলার অধিকার নেই। একজন চালক হিসেবে আপনার বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত রাস্তার ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবহারকারীদের প্রতি যেমন পথচারী, সাইকেল চালক এবং মোটরসাইকেল চালক এবং সচেতন থাকুন যে তারা নিরাপদে রাস্তা ব্যবহার করার অধিকারী। রোড ব্যবহারকারীদের মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কোনটি?
কোন টিকা ঠান্ডা তাপমাত্রার জন্য সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল?
সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত কিছু ভ্যাকসিন হিমায়িত-সংবেদনশীল, যার মধ্যে রয়েছে: ডিপথেরিয়া। টিটেনাস। পারটুসিস। তরল হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ b (Hib) হেপাটাইটিস বি. কোন ভ্যাকসিন ঠান্ডা সংবেদনশীল? হিমাঙ্কের সূচকটি হিমাঙ্কের সতর্ক করার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং হিমাঙ্কের তাপমাত্রার প্রতি সংবেদনশীল ভ্যাকসিনগুলি দিয়ে প্যাক করা হয়:
বিথোভেনের জন্য কোন রচনাকাল সবচেয়ে বেশি উৎপাদনশীল ছিল?
বিথোভেনের মধ্য সময়ের কাজ, তার সবচেয়ে উত্পাদনশীল, পিয়ানো কনসার্ট নং 4 (1806) এবং নং অন্তর্ভুক্ত বিথোভেনের রচনাকাল কী ছিল? তিনি ধীরে ধীরে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সঙ্গীত লিখেছেন এবং রোমান্টিকরা যাকে "অনুপ্রেরণা" বলে তা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। বিথোভেনের কর্মজীবনকে সাধারণত তিনটি সময়ে বিভক্ত করা হয়:
কোন দেশ শিক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যয় করে?
OECD-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুসারে, Norway এমন একটি দেশ যেটি তার জিডিপির সবচেয়ে বড় অংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করে, 6.7 শতাংশ যখন তৃতীয় খাতের জন্যও হিসাব করে। বিশ্লেষিত দেশগুলির স্কেলের অন্য প্রান্তে, রাশিয়া ব্যয় করে মাত্র 3.4 শতাংশ৷ কোন দেশ ২০২০ শিক্ষায় সবচেয়ে বেশি ব্যয় করে?
