যখন str ফাইল করবেন?

2024 লেখক: Fiona Howard | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-10 06:34

যদি কোনও রিপোর্টিং সত্তা সন্দেহ করে বা সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে তহবিলগুলি কোনও অপরাধমূলক কার্যকলাপের আয়, বা সন্ত্রাসী অর্থায়নের সাথে সম্পর্কিত, তবে এটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হবে কিন্তু 3 দিনের মধ্যে নয়ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (এফআইইউ) এর কাছে তার সন্দেহ অবিলম্বে রিপোর্ট করে।

একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান সাধারণত STR ফাইল করবে কখন?

একটি সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (STR) হল একটি নথি যা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবশ্যই তাদের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (FIU)-এর কাছে ফাইল করতে হবে যখনই মানি লন্ডারিং বা জালিয়াতির কোনও সন্দেহজনক ঘটনা ঘটে।

যখন একটি সন্দেহজনক কার্যকলাপ রিপোর্ট দায়ের করতে হবে?

একটি সন্দেহজনক কার্যকলাপ প্রতিবেদন (SAR) অবশ্যই দাখিল করতে হবে যদি আপনি সন্দেহ করেন যে একজন ব্যক্তি ভিতরের তথ্যের দখলে থাকাকালীন লেনদেন করেছে - অথবা যদি কোনও অর্ডার বা ট্রেড একটি তৈরি বা বজায় রাখে কৃত্রিম মূল্য বা বাজারে একটি মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর চেহারা বা আর্থিক পণ্যের মূল্য।

বেআইনি কার্যকলাপের আয়ের ক্ষেত্রে একটি সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন STR কখন জমা দিতে হবে?

যেহেতু FIC তার কাজ পরিচালনা করার জন্য ব্যবসার দ্বারা দায়ের করা STR-এর তথ্য এবং ডেটার উপর নির্ভর করে, তাই সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কে সচেতন হওয়ার 15 দিনের মধ্যে রিপোর্টগুলি জমা দিতে হবে বা কার্যকলাপ।

আপনাকে কতক্ষণ সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্ট করতে হবে?

যখন আপনি এমন একটি সত্য শনাক্ত করেছেন যেটি সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ যে একটি লেনদেন কমিশনের সাথে সম্পর্কিত বা মানি লন্ডারিং অপরাধ বা সন্ত্রাসী কার্যকলাপে অর্থায়ন অপরাধের কমিশনের চেষ্টা করা হয়েছে, একটি সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন অবশ্যই FINTRAC-তে পাঠাতে হবে ৩০ দিনের মধ্যে