চুক্তি, আপনার ব্যাঙ্ক লেনদেনটি রিপোর্টযোগ্য নয় এবং আপনি আপনার একত্রিত মোটের মধ্যে প্রত্যাহার করা সেই পরিমাণগুলি অন্তর্ভুক্ত করবেন না। … এর মধ্যে ব্যাঙ্ক চেক, ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট, ওয়্যার ট্রান্সফার বা অন্যান্য লিখিত আদেশের মাধ্যমে তহবিল স্থানান্তর অন্তর্ভুক্ত নয় যাতে মুদ্রার প্রকৃত স্থানান্তর জড়িত নয়৷
আপনি কি CTR-এ ATM উত্তোলন অন্তর্ভুক্ত করেন?
সাধারণত, এক ব্যবসায়িক দিনে করা মুদ্রার যে কোনো উত্তোলন, জমা, ইত্যাদি একত্রিত হয় (এটিএম লেনদেন সহ) এবং একটি CTR এ রিপোর্ট করা হয়। যদি সপ্তাহান্তে করা লেনদেনগুলিকে একই ব্যবসায়িক দিন হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে হ্যাঁ, একটি CTR দাখিল করা হবে৷
আর্থিক প্রতিষ্ঠান রিপোর্টিং প্রয়োজনীয়তাগুলি কি এটিএম লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
হ্যাঁ। একটি একক ব্যবসায়িক দিনে একই ব্যক্তির দ্বারা বা তার পক্ষে পরিচালিত হওয়ার বিষয়ে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জ্ঞান আছে এমন সমস্ত ব্যক্তিগত লেনদেন অবশ্যই একত্রিত করতে হবে। … যদি একটি ব্যবসায়িক দিনে নগদ ডেবিট বা ক্রেডিট মোট $10,000 ছাড়িয়ে যায়, তাহলে একটি CTR প্রয়োজন৷
কোন লেনদেনে CTR ফাইল করা উচিত?
একটি কারেন্সি লেনদেন রিপোর্ট, বা CTR হল একটি বাধ্যতামূলক রিপোর্ট যা ব্যাঙ্কের মানি লন্ডারিং বিরোধী প্রয়োজনীয়তার অংশ হিসাবে $10, 000 এর বেশি মুদ্রা লেনদেনের জন্য ফাইল করা আবশ্যক।.
মুদ্রা লেনদেনের রিপোর্টে CTR) কী অন্তর্ভুক্ত থাকে?
একটি মুদ্রা লেনদেন রিপোর্ট (CTR) হল এমন একটি প্রতিবেদন যা মার্কিন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতিটি জমা, উত্তোলন, মুদ্রা বিনিময় বা অন্যান্য অর্থপ্রদান বা স্থানান্তরের জন্য FinCEN-এর সাথে ফাইল করতে হবে, দ্বারা, মাধ্যমে বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে যা $10, 000-এর বেশি মুদ্রায় লেনদেন জড়িত।
