আর্থিক নিয়ন্ত্রণে, একজন রাজনৈতিকভাবে উন্মোচিত ব্যক্তি হলেন একজন যাকে একটি বিশিষ্ট পাবলিক ফাংশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একটি PEP সাধারণত তাদের অবস্থান এবং তাদের প্রভাবের কারণে ঘুষ এবং দুর্নীতিতে সম্ভাব্য জড়িত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে।
রাজনৈতিকভাবে উন্মোচিত ব্যক্তিকে কী বিবেচনা করা হয়?
একজন রাজনৈতিকভাবে উন্মোচিত ব্যক্তি (PEP), যাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন সিনিয়র বিদেশী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব (SFPF) হিসাবেও পরিচিত, তাকে মোটামুটিভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে বিশিষ্ট পাবলিক ফাংশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তি. PEP সাধারণত মধ্যম র্যাঙ্কিং বা তার বেশি জুনিয়র কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করে না।
কে রাজনৈতিকভাবে প্রকাশ্য ব্যক্তি হতে পারে?
একটি বিদেশী দেশের দ্বারা বিশিষ্ট পাবলিক ফাংশনগুলিতে অর্পিত ব্যক্তি, যেমন রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান, সিনিয়র রাজনীতিবিদ, সিনিয়র সরকার, বিচার বিভাগীয় বা সামরিক কর্মকর্তা, রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন নির্বাহী- মালিকানাধীন কর্পোরেশন, এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তারা।এছাড়াও, বিদেশী পিইপিগুলি সর্বদা উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ৷
কেউ রাজনৈতিকভাবে উন্মোচিত হলে কীভাবে বুঝবেন?
পিইপি শনাক্ত করা
- রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, মন্ত্রী এবং উপ বা সহকারী মন্ত্রীরা।
- সংসদ সদস্য।
- অডিটরদের আদালত বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বোর্ডের সদস্যরা।
- রাষ্ট্রদূত, চার্জস ডি'অ্যাফেয়ার্স এবং সশস্ত্র বাহিনীর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা।
রাজনৈতিকভাবে উন্মুক্ত ব্যক্তিদের তিন প্রকার কী কী?
সেই নির্দেশিকা অনুসারে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের কানাডায় রাজনৈতিকভাবে প্রকাশ্য ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে:
- রাষ্ট্রপ্রধান।
- প্রবীণ রাজনীতিবিদ।
- রাজনৈতিক দলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
- সরকারি বা বিচারিক কর্মকর্তারা।
- উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা।
- রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কর্পোরেশন এবং সত্তার নির্বাহী।
