মরিশাসকে 2020 সালের ফেব্রুয়ারিতে FATF ধূসর তালিকায় রাখা হয়েছিল FATF এর AML/CFT সিস্টেমে চিহ্নিত কৌশলগত ঘাটতির ফলস্বরূপ।
মরিশাস কি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশ?
২০২০ সালের মে মাসে, ইউরোপীয় কমিশন (EC) মরিশাসকে চিহ্নিত করেছে একটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ তৃতীয় দেশ এর মানি-লন্ডারিং এবং কাউন্টার ফাইন্যান্সিং টেরোরিজম (AML/CFT) এর ঘাটতি সহ) শাসন। … উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ তৃতীয় দেশের EU AML তালিকায় মরিশাসের অন্তর্ভুক্তি (তালিকা) 1 অক্টোবর 2020 তারিখে প্রযোজ্য হয়েছে।
FATF গ্রে তালিকায় কোন দেশ আছে?
নিম্নলিখিত দেশগুলি 2021 সালের ফেব্রুয়ারি থেকে FATF দ্বারা তাদের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছে: আলবেনিয়া, বার্বাডোস, বতসোয়ানা, কম্বোডিয়া, কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ, ঘানা, জ্যামাইকা, মরিশাস, মরক্কো, মিয়ানমার, নিকারাগুয়া, পাকিস্তান, পানামা, উগান্ডা, এবং জিম্বাবুয়েএই দেশগুলির জন্য, আপডেট করা বিবৃতি নীচে দেওয়া হয়েছে৷
মরিশাস কি ইইউর কালো তালিকায় আছে?
EU ব্ল্যাকলিস্ট 1 অক্টোবর 2020 থেকে প্রযোজ্য হয়েছে। … 2020 সালের ফেব্রুয়ারিতে, মরিশাসকে FATF-এর 'ধূসর তালিকায়' রাখা হয়েছিল এখতিয়ারের বর্ধিত পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে। ইইউ কালো তালিকাভুক্তি একটি প্রত্যক্ষ পরিণতি ছিল৷
মরিশাস কি একটি মনোনীত দেশ?
এই পদবীটির অর্থ হল মরিশাসকে এখন একটি দেশ হিসেবে গণ্য করা হয় যেটি তার এএমএল শাসনে একটি কৌশলগত ঘাটতি উপস্থাপন করে এবং এর ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক ব্যবস্থার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ইউরোপীয় পার্লামেন্ট এবং ইইউ কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে, পরিবর্তনটি 1 অক্টোবর 2020 তারিখে প্রযোজ্য হবে।
