মঞ্জুরি তালিকার মধ্যে রয়েছে অনুমোদিত ব্যক্তি, সংস্থা বা সরকার ফার্মগুলি এই তালিকায় থাকা ব্যক্তি, সংস্থা বা সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে কারণ তারা উচ্চ ঝুঁকির কারণ হতে পারে। অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাগুলি AML নিয়ন্ত্রকদের জন্য আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ৷
আপনি যদি অনুমোদনের তালিকায় থাকেন তাহলে এর অর্থ কী?
নিষেধাজ্ঞার তালিকা কি? আর্থিক কর্তৃপক্ষ এবং সরকারগুলি বিভিন্ন অপরাধমূলক অর্থায়ন বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত কারও সাথে ব্যবসাকে বাধা দিতে বিশ্বব্যাপী অনুমোদনের তালিকা ব্যবহার করে।
নিষেধাজ্ঞার তালিকার উদ্দেশ্য কী?
নিষেধাজ্ঞা এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট 2018 এর অধীনে প্রণীত প্রবিধানের অধীনে কোন ব্যক্তি, সংস্থা এবং জাহাজগুলিকে মনোনীত বা নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং কেন তা খুঁজে বের করুন৷
তিনটি নিষেধাজ্ঞার তালিকা কী?
নিষেধাজ্ঞার তালিকায় কারা আছে?
- সন্ত্রাসবাদ এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন।
- মাদক পাচার।
- মানবাধিকার লঙ্ঘন।
- অস্ত্রের বিস্তার।
- আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন, যেমন অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা।
- মানি লন্ডারিং কার্যক্রম।
একজন ব্যক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা কি?
নিষেধাজ্ঞা, আইন এবং আইনগত সংজ্ঞায়, জরিমানা বা প্রয়োগের অন্যান্য উপায় যা আইনের সাথে আনুগত্যের জন্য বা নিয়ম ও প্রবিধানের সাথে প্রণোদনা প্রদান করতে ব্যবহৃত হয়। ফৌজদারি নিষেধাজ্ঞাগুলি গুরুতর শাস্তির রূপ নিতে পারে, যেমন শারীরিক বা মৃত্যুদণ্ড, কারাদণ্ড বা গুরুতর জরিমানা৷
