একটি পণ্যে অর্থ রূপান্তর করার জন্য সবচেয়ে সহজ ট্রেড-ভিত্তিক পদ্ধতি হল । মাদক পাচারকারীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বৈধ কোম্পানির কাছ থেকে কাপড় বা ইলেকট্রনিক্সের মতো সহজে বিক্রি হওয়া আইটেম কিনে এবং তারপর পেসোর জন্য সীমান্তের অন্য দিকে আইটেম বিক্রি করে এটি করে।
কীভাবে মাদক ব্যবসায়ীরা অর্থ পাচার করে?
সবচেয়ে সাধারণ হল প্লেসমেন্ট, লেয়ারিং এবং ইন্টিগ্রেশন। এই পদ্ধতিগুলি সাধারণত লন্ডারাররা তাদের অবৈধ তহবিল এবং সম্পদ পাচারের জন্য ব্যবহার করে৷
মানি লন্ডারিং এর কিছু উদাহরণ কি?
সাধারণ মানি লন্ডারিং ব্যবহারের ক্ষেত্রে
- মাদক পাচার। মাদক পাচার একটি নগদ-নিবিড় ব্যবসা। …
- আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় সন্ত্রাসবাদ। আদর্শগতভাবে অনুপ্রাণিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলির জন্য, অর্থ হল শেষ করার একটি উপায়। …
- আত্মসাৎ। …
- অস্ত্র পাচার। …
- অন্যান্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে।
কেউ টাকা পাচার করছে কিনা আপনি কিভাবে বুঝবেন?
সতর্কী চিহ্নগুলির মধ্যে রয়েছে $10, 000 এর কম পরিমাণে বারবার লেনদেন বা একই দিনে একই দিনে একই অ্যাকাউন্টে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা, বড় ব্যয় দ্বারা অনুসরণ করা অ্যাকাউন্টগুলির মধ্যে অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর এবং মিথ্যা সামাজিক নিরাপত্তা নম্বর।
সরল কথায় মানি লন্ডারিং কি?
মানি লন্ডারিং হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা অপরাধীরা তাদের আয়ের অবৈধ উৎস লুকানোর চেষ্টায় ব্যবহার করে। জটিল স্থানান্তর এবং লেনদেনের মাধ্যমে বা একাধিক ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ পাস করার মাধ্যমে, অর্থটি তার অবৈধ উত্সের " পরিষ্কার" হয় এবং বৈধ ব্যবসায়িক লাভ হিসাবে প্রদর্শিত হয়৷
